出表日期: 1151105 发言日期: 1151104 发言时间: 172421 公司代号: 1597 公司名称: 直得 主旨 : 公告本公司董事会重要决议 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151104 说明: 1.事实发生日:115/11/04 2.公司名称:直得科技股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司董事会通过以下议案： (1)通过订定「116年度稽核计划」案。 (2)通过本公司115年第三季合并财务报告案。 (3)通过cpc Europa GmbH土地新建厂房计划案。 (4)通过修订本公司「股东会议事规则」案。

(5)通过增加对转投资子公司之背书保证案。 (6)通过子公司向银行申请融资额度案。 (7)通过向银行申请融资额度案。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无