出表日期: 1151105 發言日期: 1151104 發言時間: 172421 公司代號: 1597 公司名稱: 直得 主旨 : 公告本公司董事會重要決議 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151104 說明: 1.事實發生日:115/11/04 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過訂定「116年度稽核計畫」案。 (2)通過本公司115年第三季合併財務報告案。 (3)通過cpc Europa GmbH土地新建廠房計畫案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (6)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (7)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無