1.董事会决议日期：115/11/03 2.股东临时会召开日期：115/12/23 3.股东临时会召开地点：新竹科学园区工业东2路1号2楼(新竹科学园区科技生活馆-牛顿厅) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：订定「诚信经营守则」及「诚信经营作业进程及行为指南」案。 (2)：订定「道德行为准则」案。 (3)：订定「永续发展守则」案。 6.召集事由二：讨论事项 (1)：本公司股票申请上市案。 (2)：本公司初次申请股票上市现金增资暨原股东全数放弃认购权案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：拟办理第9届董事(含独立董事三席)选举案。

8.召集事由四：其他事项 (1)：解除新选任董事及其代表人竞业之限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/24 11.停止过户截止日期：115/12/23 12.其他应叙明事项：依公司法规定，本公司自115年11月16日上午9时起至115年11月26日下午5时止， 受理股东就本次董事(含独立董事)候选人提名申请，受理处所为本公司 (新竹市东区东美路89号9楼之1)，其他相关事宜将依法令规定办理并另行公告之。