1.董事會決議日期：115/11/03 2.股東臨時會召開日期：115/12/23 3.股東臨時會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓(新竹科學園區科技生活館-牛頓廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (2)：訂定「道德行為準則」案。 (3)：訂定「永續發展守則」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司股票申請上市案。 (2)：本公司初次申請股票上市現金增資暨原股東全數放棄認購權案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：擬辦理第9屆董事(含獨立董事三席)選舉案。

8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/11/24 11.停止過戶截止日期：115/12/23 12.其他應敘明事項：依公司法規定，本公司自115年11月16日上午9時起至115年11月26日下午5時止， 受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司 (新竹市東區東美路89號9樓之1)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。