本数据由 (兴柜公司) 7686 捷立康 公司提供

序号 1 发言日期 115/11/02 发言时间 18:27:09

发言人 曾昱嘉 发言人职称 董事长暨总经理 发言人电话 0226588099

主旨 本公司董事会决议召开115年股东临时会相关事宜(添加其他事项)

符合条款 第 32款 事实发生日 115/11/02

说明

1.董事会决议日期：115/11/02

2.股东临时会召开日期：115/11/30

3.股东临时会召开地点：台北市内湖区洲子街57号(本公司B1会议室)

4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会

5.召集事由一：报告事项

(1)：订定「公司治理实务守则」。

(2)：订定「诚信经营守则」。

(3)：订定「诚信经营作业进程及行为指南」。

(4)：订定「道德行为准则」。

(5)：订定「永续发展实务守则」。

6.召集事由二：讨论事项

(1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。

(2)：本公司拟申请股票上市(柜)案。

(3)：办理初次上市(柜)前现金增资提拨公开承销，依证交所有价证券上市审查准则第11条作业

7.召集事由三：选举事项

(1)：全面改选第三届董事7席(含独立董事4席)。

8.召集事由四：其他事项

(1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。

9.临时动议：

10.停止过户起始日期：115/11/01

11.停止过户截止日期：115/11/30

12.其他应叙明事项：无。

法人说明