本資料由 (興櫃公司) 7686 捷立康 公司提供

序號 1 發言日期 115/11/02 發言時間 18:27:09

發言人 曾昱嘉 發言人職稱 董事長暨總經理 發言人電話 0226588099

主旨 本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜(新增其他事項)

符合條款 第 32款 事實發生日 115/11/02

說明

1.董事會決議日期：115/11/02

2.股東臨時會召開日期：115/11/30

3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區洲子街57號(本公司B1會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「公司治理實務守則」。

(2)：訂定「誠信經營守則」。

(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。

(4)：訂定「道德行為準則」。

(5)：訂定「永續發展實務守則」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(3)：辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，依證交所有價證券上市審查準則第11條作業

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選第三屆董事7席(含獨立董事4席)。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/01

11.停止過戶截止日期：115/11/30

12.其他應敘明事項：無。

法人說明