1.董事会决议日期：115/11/02 2.股东临时会召开日期：115/12/23 3.股东临时会召开地点：台南市善化区成功路252号(南科赞美酒店) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：修订本公司「道德行为准则」及增订「永续发展实务守则」、「诚信经营作业进程及行为 指南」案。 6.召集事由二：讨论事项 (1)：拟修订本公司「公司章程」部份条文案。 (2)：拟修订本公司「取得或处分资产处理进程」、「从事衍生性商品交易处理进程」、「背书 保证作业进程」、「资金贷与他人作业进程」部分条文案。 (3)：废止本公司「董事及监察人选任进程」，并订定「董事选任进程」案。

(4)：办理初次上柜现金增资提拨公开承销，原股东全数放弃优先认购权利案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：全面改选董事(含独立董事)案。 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除新任董事（含独立董事）及其代表人竞业禁止之限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/24 11.停止过户截止日期：115/12/23 12.其他应叙明事项：其他公告事项请参照本公司召开股东临时会之公告。