1.董事會決議日期：115/11/02 2.股東臨時會召開日期：115/12/23 3.股東臨時會召開地點：臺南市善化區成功路252號(南科贊美酒店) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：修訂本公司「道德行為準則」及增訂「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為 指南」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書 保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)：廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。

(4)：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/11/24 11.停止過戶截止日期：115/12/23 12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。