1.董事会决议日期：115/11/02 2.股东临时会召开日期：115/11/30 3.股东临时会召开地点：台北市内湖区洲子街57号(本公司B1会议室) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：订定「公司治理实务守则」。 (2)：订定「诚信经营守则」。 (3)：订定「诚信经营作业进程及行为指南」。 (4)：订定「道德行为准则」。 (5)：订定「永续发展实务守则」。 6.召集事由二：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)：本公司拟申请股票上市(柜)案。

(3)：办理初次上市(柜)前现金增资提拨公开承销，依证交所有价证券上市审查准则第11条作业 7.召集事由三：选举事项 (1)：全面改选第三届董事7席(含独立董事4席)。 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/01 11.停止过户截止日期：115/11/30 12.其他应叙明事项：无。