1.董事會決議日期：115/11/02 2.股東臨時會召開日期：115/11/30 3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區洲子街57號(本公司B1會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「公司治理實務守則」。 (2)：訂定「誠信經營守則」。 (3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)：訂定「道德行為準則」。 (5)：訂定「永續發展實務守則」。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(3)：辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，依證交所有價證券上市審查準則第11條作業 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選第三屆董事7席(含獨立董事4席)。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/11/01 11.停止過戶截止日期：115/11/30 12.其他應敘明事項：無。