出表日期: 1151031 发言日期: 1151030 发言时间: 154855 公司代号: 2441 公司名称: 超丰 主旨 : 公告本公司第十一届第十四次董事会重要决议事项 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151030 说明: 1.事实发生日:115/10/30 2.公司名称:超丰电子股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司第十一届第十四次董事会重要决议摘要如下： 一、通过本公司115年第三季财务报告案。 二、通过本公司116年度稽核计划案。 三、通过修订本公司「买回股份转让员工办法」案。 四、通过修订本公司「内部重大信息处理作业进程」案。

6.因应措施:无。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无。