出表日期: 1151031 發言日期: 1151030 發言時間: 154855 公司代號: 2441 公司名稱: 超豐 主旨 : 公告本公司第十一屆第十四次董事會重要決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151030 說明: 1.事實發生日:115/10/30 2.公司名稱:超豐電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第十一屆第十四次董事會重要決議摘要如下： 一、通過本公司115年第三季財務報告案。 二、通過本公司116年度稽核計劃案。 三、通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 四、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。