1.事实发生日:115/10/29 2.发生缘由: (1)本公司原订于115年10月29日召开董事会，目前实际在任董事2席， 因另一名董事请假未能出席，本次仅董事长1席出席，未达法定开会门槛， 致本次董事会未能召开。 (2)本次原拟讨论案由一至案由七（含新任财会主管聘任案、总经理辞任追认案、 增订内控制度及各项管理相关办法案、修订融资循环案、及更正114年度内部 控制制度声明书、补选董事三席案、召开股东临时会案)均未进行审议， 亦未作成决议。 3.因应措施:本公司将依相关法令规定，办理后续董事会召集及董事补选事宜。 4.其他应叙明事项:无