1.事實發生日:115/10/29 2.發生緣由: (1)本公司原訂於115年10月29日召開董事會，目前實際在任董事2席， 因另一名董事請假未能出席，本次僅董事長1席出席，未達法定開會門檻， 致本次董事會未能召開。 (2)本次原擬討論案由一至案由七（含新任財會主管聘任案、總經理辭任追認案、 增訂內控制度及各項管理相關辦法案、修訂融資循環案、及更正114年度內部 控制制度聲明書、補選董事三席案、召開股東臨時會案)均未進行審議， 亦未作成決議。 3.因應措施:本公司將依相關法令規定，辦理後續董事會召集及董事補選事宜。 4.其他應敘明事項:無