出表日期: 1151030 发言日期: 1151029 发言时间: 175322 公司代号: 6176 公司名称: 瑞仪 主旨 : 公告本公司董事会决议事项 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151029 说明: 1.事实发生日:115/10/29 2.公司名称:瑞仪光电股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:董事会会议决议 6.因应措施:不适用 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1)决议通过修正本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」部分条文案。

(2)决议通过本公司发行115年员工认股权凭证案。 (3)决议通过一百十五年第三季度合并财务报告。 (4)决议通过本公司现金增资大陆子公司纳诺康谱光学科技(扬州)有限公司案。 (5)决议通过本公司向银行申请授信额度案。 (6)决议通过修订本公司「内部重大信息处理作业进程」部分条文案。