出表日期: 1151030 發言日期: 1151029 發言時間: 175322 公司代號: 6176 公司名稱: 瑞儀 主旨 : 公告本公司董事會決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151029 說明: 1.事實發生日:115/10/29 2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會會議決議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)決議通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(2)決議通過本公司發行115年員工認股權憑證案。 (3)決議通過一百十五年第三季度合併財務報告。 (4)決議通過本公司現金增資大陸子公司納諾康譜光學科技(揚州)有限公司案。 (5)決議通過本公司向銀行申請授信額度案。 (6)決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。