出表日期: 1151029 发言日期: 1151028 发言时间: 225219 公司代号: 3711 公司名称: 日月光投控 主旨 : 代子公司环旭电子(股)公司公告调整第七届审计委员会成员 符合条款: 第6款 事实发生日: 1151027 说明: 1.发生变动日期:115/10/27 2.功能性委员会名称:审计委员会 3.旧任者姓名: 召集人：仓勇涛 委员：仓勇涛、Chang Dan Yao Danielle、郭薇、张莉、陈昌益 4.旧任者简历: 仓勇涛：上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授 Chang Dan Yao Danielle：环电(股)公司董事(代表人) 郭薇：中欧国际工商管理学院企业战略管理副教授 张莉：北京市中伦（上海）律师事务所合伙人 陈昌益：环旭电子(股)公司董事长 5.新任者姓名: 召集人：仓勇涛 委员：仓勇涛、黄江东、郭薇、张莉、陈昌益 6.新任者简历: 仓勇涛：上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授 黄江东：富安达基金管理有限公司独立董事 郭薇：中欧国际工商管理学院企业战略管理副教授 张莉：北京市中伦（上海）律师事务所合伙人 陈昌益：环旭电子(股)公司董事长 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:新任 8.异动原因:因增补独立董事故调整审计委员会成员 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/27~118/04/26 10.新任生效日期:115/10/27 11.其他应叙明事项: (1)环旭电子(股)公司进行本交易依上海证券交易所规定应揭露之事项，可于上海证券 交易所网站查找 (2)为使消息揭露时间一致以保障台湾及上海两地投资者权益，本公告发布日期配合 上海证券交易所挂网时间。