出表日期: 1151029 發言日期: 1151028 發言時間: 225219 公司代號: 3711 公司名稱: 日月光投控 主旨 : 代子公司環旭電子(股)公司公告調整第七屆審計委員會成員 符合條款: 第6款 事實發生日: 1151027 說明: 1.發生變動日期:115/10/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 召集人：倉勇濤 委員：倉勇濤、Chang Dan Yao Danielle、郭薇、張莉、陳昌益 4.舊任者簡歷: 倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授 Chang Dan Yao Danielle：環電(股)公司董事(代表人) 郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授 張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人 陳昌益：環旭電子(股)公司董事長 5.新任者姓名: 召集人：倉勇濤 委員：倉勇濤、黃江東、郭薇、張莉、陳昌益 6.新任者簡歷: 倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授 黃江東：富安達基金管理有限公司獨立董事 郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授 張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人 陳昌益：環旭電子(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:因增補獨立董事故調整審計委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/27~118/04/26 10.新任生效日期:115/10/27 11.其他應敘明事項: (1)環旭電子(股)公司進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券 交易所網站查詢 (2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合 上海證券交易所掛網時間。