出表日期: 1151029 发言日期: 1151028 发言时间: 221140 公司代号: 3711 公司名称: 日月光投控 主旨 : 代子公司环旭电子(股)公司公告董事会决议召开2026年第二 次临时股东会 符合条款: 第17款 事实发生日: 1151027 说明: 1.董事会决议日期:115/10/27 2.股东临时会召开日期:115/11/16 3.股东临时会召开地点:上海市浦东新区盛夏路169号(日月光集团总部B栋1楼会议室) 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:无 6.召集事由三、讨论事项: (1)关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案 (2)关于终止实施2026年员工持股计划的议案 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项: (1)以115/11/09收盘股东名册为参加股东会依据。

(2)为使消息揭露时间一致以保障台湾及上海两地投资者权益，本公告发布日期配合 上海证券交易所挂网时间。 (3)环旭电子依上海证券交易所规定应揭露之事项，可于上海证券交易所网站查找。