出表日期: 1151029 發言日期: 1151028 發言時間: 221140 公司代號: 3711 公司名稱: 日月光投控 主旨 : 代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2026年第二 次臨時股東會 符合條款: 第17款 事實發生日: 1151027 說明: 1.董事會決議日期:115/10/27 2.股東臨時會召開日期:115/11/16 3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號(日月光集團總部B棟1樓會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於終止實施2026年股票期權激勵計畫的議案 (2)關於終止實施2026年員工持股計畫的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項: (1)以115/11/09收盤股東名冊為參加股東會依據。

(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合 上海證券交易所掛網時間。 (3)環旭電子依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢。