1.董事会决议日期：115/10/28 2.股东临时会召开日期：115/12/15 3.股东临时会召开地点：桃园市中坜区东园路57号2楼(中坜产业园区服务中心训练教室) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：订定本公司「诚信经营守则」报告 (2)：订定本公司「诚信经营作业进程及行为指南」报告 (3)：订定本公司「董事暨经理人道德行为准则」报告 (4)：订定本公司「永续发展实务守则」报告 6.召集事由二：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」案 (2)：拟办理现金增资发行新股供上市前公开承销，提请原股东全数放弃优先认购案 7.召集事由三：选举事项 (1)：本公司全面改选董事暨独立董事案 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/16 11.停止过户截止日期：115/12/15 12.其他应叙明事项：(一)依公司法第172条之1及第192条之1规定，本公司拟于 115年10月30日起至115年11月9日17时止，受理持股1% 以上股份之股东就本次股东临时会以书面方式提案及提名 董事候选人，凡有意提案、提名之股东请备妥相关证明文 件于上述期间提出并叙明联系人及联系方式，以备董事会 决议及回复提案、提名股东处理结果。

(二)邮寄者以邮件寄达日期为凭，并请于信封封面上加注 「股东临时会提案、提名函件」字样；受理提案及提名处 所：六俊电机仪具股份有限公司，地址：320桃园市中坜 区吉林路27-2号2楼，电话：［已屏蔽］。