1.董事會決議日期：115/10/28 2.股東臨時會召開日期：115/12/15 3.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區東園路57號2樓(中壢產業園區服務中心訓練教室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告 (2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (3)：訂定本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告 (4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案 (2)：擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷，提請原股東全數放棄優先認購案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/11/16 11.停止過戶截止日期：115/12/15 12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於 115年10月30日起至115年11月9日17時止，受理持股1% 以上股份之股東就本次股東臨時會以書面方式提案及提名 董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文 件於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會 決議及回覆提案、提名股東處理結果。

(二)郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東臨時會提案、提名函件」字樣；受理提案及提名處 所：六俊電機儀具股份有限公司，地址：320桃園市中壢 區吉林路27-2號2樓，電話：［已遮蔽］。