出表日期: 1151028 发言日期: 1151027 发言时间: 191653 公司代号: 3037 公司名称: 欣兴 主旨 : 本公司董事会决议解除经理人竞业禁止之限制 符合条款: 第21款 事实发生日: 1151027 说明: 1.董事会决议日:115/10/27 2.许可从事竞业行为之经理人姓名及职称: A.马光华运行总经理 B.陈国朝事业处总经理 C.吴国宾副总经理 D.张世杰副总经理 E.杨国同副总经理 F.钟明峰副总经理 3.许可从事竞业行为之项目: A.马光华运行总经理担任NEOCONIX, INC.董事。 B.陈国朝事业处总经理担任昆山群启科技有限公司董事、 黄石群立电子科技有限公司董事。

C.吴国宾副总经理担任UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.董事、 昆山鼎鑫电子有限公司董事、 黄石欣益兴电子科技有限公司董事。 D.张世杰副总经理担任BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事、 UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事、 UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事、 昆山鼎盛鑫电子有限公司董事及法定代表人、 昆山鼎鑫电子有限公司董事及法定代表人、 欣兴同泰科技(昆山)有限公司董事及法定代表人、 黄石欣益兴电子科技有限公司董事及法定代表人。 E.杨国同副总经理担任兴讯科技股份有限公司董事。

F.钟明峰副总经理担任昆山群启科技有限公司董事、 黄石群立电子科技有限公司董事、 苏州群策科技股份有限公司董事。 4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司经理人期间 5.决议情形（请依公司法第32条说明表决结果）:全体出席董事同意通过 6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，经理人姓名及职称 （非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）: A.陈国朝事业处总经理 B.吴国宾副总经理 C.张世杰副总经理 D.钟明峰副总经理 7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务: A.陈国朝事业处总经理担任昆山群启科技有限公司董事、 黄石群立电子科技有限公司董事。

B.吴国宾副总经理担任昆山鼎鑫电子有限公司董事、 黄石欣益兴电子科技有限公司董事。 C.张世杰副总经理担任昆山鼎盛鑫电子有限公司董事及法定代表人、 昆山鼎鑫电子有限公司董事及法定代表人、 欣兴同泰科技(昆山)有限公司董事及法定代表人、 黄石欣益兴电子科技有限公司董事及法定代表人。 D.钟明峰副总经理担任昆山群启科技有限公司董事、 黄石群立电子科技有限公司董事、 苏州群策科技股份有限公司董事。 8.所担任该大陆地区事业地址: a.昆山群启科技有限公司： 中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路868号。 b.黄石群立电子科技有限公司： 中国湖北省黄石市开发区铁山区金山街办大棋大道东168-1号。

c.昆山鼎鑫电子有限公司： 中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路868号。 d.黄石欣益兴电子科技有限公司： 中国湖北省黄石市经济技术开发区大棋大道东168号。 e.昆山鼎盛鑫电子有限公司： 中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路880号。 f.欣兴同泰科技(昆山)有限公司： 中国江苏省昆山市汉浦路999号。 g.苏州群策科技股份有限公司： 中国江苏省苏州市苏州工业园区凤里街160号。 9.所担任该大陆地区事业营业项目:印刷电路板业及电子零组件制造 10.对本公司财务业务之影响程度:无 11.经理人如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无 12.其他应叙明事项:无