出表日期: 1151028 發言日期: 1151027 發言時間: 191653 公司代號: 3037 公司名稱: 欣興 主旨 : 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 符合條款: 第21款 事實發生日: 1151027 說明: 1.董事會決議日:115/10/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: A.馬光華執行總經理 B.陳國朝事業處總經理 C.吳國賓副總經理 D.張世杰副總經理 E.楊國同副總經理 F.鍾明峰副總經理 3.許可從事競業行為之項目: A.馬光華執行總經理擔任NEOCONIX, INC.董事。 B.陳國朝事業處總經理擔任昆山群啟科技有限公司董事、 黃石群立電子科技有限公司董事。

C.吳國賓副總經理擔任UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.董事、 昆山鼎鑫電子有限公司董事、 黃石欣益興電子科技有限公司董事。 D.張世杰副總經理擔任BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事、 UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事、 UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事、 昆山鼎盛鑫電子有限公司董事及法定代表人、 昆山鼎鑫電子有限公司董事及法定代表人、 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事及法定代表人、 黃石欣益興電子科技有限公司董事及法定代表人。 E.楊國同副總經理擔任興訊科技股份有限公司董事。

F.鍾明峰副總經理擔任昆山群啟科技有限公司董事、 黃石群立電子科技有限公司董事、 蘇州群策科技股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: A.陳國朝事業處總經理 B.吳國賓副總經理 C.張世杰副總經理 D.鍾明峰副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A.陳國朝事業處總經理擔任昆山群啟科技有限公司董事、 黃石群立電子科技有限公司董事。

B.吳國賓副總經理擔任昆山鼎鑫電子有限公司董事、 黃石欣益興電子科技有限公司董事。 C.張世杰副總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事及法定代表人、 昆山鼎鑫電子有限公司董事及法定代表人、 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事及法定代表人、 黃石欣益興電子科技有限公司董事及法定代表人。 D.鍾明峰副總經理擔任昆山群啟科技有限公司董事、 黃石群立電子科技有限公司董事、 蘇州群策科技股份有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: a.昆山群啟科技有限公司： 中國江蘇省昆山市玉山鎮玉楊路868號。 b.黃石群立電子科技有限公司： 中國湖北省黃石市開發區鐵山區金山街辦大棋大道東168-1號。

c.昆山鼎鑫電子有限公司： 中國江蘇省昆山市玉山鎮玉楊路868號。 d.黃石欣益興電子科技有限公司： 中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。 e.昆山鼎盛鑫電子有限公司： 中國江蘇省昆山市玉山鎮玉楊路880號。 f.欣興同泰科技(昆山)有限公司： 中國江蘇省昆山市漢浦路999號。 g.蘇州群策科技股份有限公司： 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業及電子零組件製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無