出表日期: 1151028 发言日期: 1151027 发言时间: 180151 公司代号: 3037 公司名称: 欣兴 主旨 : 公告本公司董事会决议授权签署有关处分日本子公司 UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股权等相关事宜之意向书 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151027 说明: 1.事实发生日:115/10/27 2.公司名称:欣兴电子股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: (1) UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.为本公司日本子公司，基于集团整体规划经营， 并考量处分后如由日本公司经营日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.， 对员工职涯发展及企业永续经营或具正面效益。

经审慎评估后， 本公司于115年10月27日董事会决议， 授权董事长和子公司UMTC HOLDINGS LIMITED董事与MEIKO ELECTRONICS CO.,LTD.， 就处分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股权等相关事宜， 签署「股权转让意向书」。 (2)该合作之具体交易条件仍需待双方协商后， 另提请双方董事会讨论并决议，始得签署正式合约。 6.因应措施:发布重大消息说明。

7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 本次仅签署合作意向，该合作之具体交易条件将以双方签订之正式合约为准， 且尚待双方协商并另提请双方董事会讨论并决议， 本公司届时并将依规定另行办理公告申报。