出表日期: 1151028 發言日期: 1151027 發言時間: 180151 公司代號: 3037 公司名稱: 欣興 主旨 : 公告本公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司 UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151027 說明: 1.事實發生日:115/10/27 2.公司名稱:欣興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1) UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.為本公司日本子公司，基於集團整體規劃經營， 並考量處分後如由日本公司經營日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.， 對員工職涯發展及企業永續經營或具正面效益。

經審慎評估後， 本公司於115年10月27日董事會決議， 授權董事長和子公司UMTC HOLDINGS LIMITED董事與MEIKO ELECTRONICS CO.,LTD.， 就處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜， 簽署「股權轉讓意向書」。 (2)該合作之具體交易條件仍需待雙方協商後， 另提請雙方董事會討論並決議，始得簽署正式合約。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次僅簽署合作意向，該合作之具體交易條件將以雙方簽訂之正式合約為準， 且尚待雙方協商並另提請雙方董事會討論並決議， 本公司屆時並將依規定另行辦理公告申報。