出表日期: 1151028 发言日期: 1151027 发言时间: 175955 公司代号: 9940 公司名称: 信义 主旨 : 公告本公司董事会决议事项 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151027 说明: 1.事实发生日:115/10/27 2.公司名称:信义房屋股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司董事会通过之讨论事项，内容如下: 第一案：本公司115年第3季合并财务报表案。 第二案：本公司拟定116年度集团重大风险项目案。 第三案：本公司拟订定「子公司重大消息通报管理办法」案。 第四案：本公司拟修正「防范内部人持股变动违规办法」案。

第五案：本公司董事报酬制度修正案。 第六案：本公司独立董事项目咨询报酬案。 第七案：本公司拟向金融机构申请授信额度续约及调整案。 第八案：本公司拟取得有价证券案。 6.因应措施:不适用 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无