出表日期: 1151028 發言日期: 1151027 發言時間: 175955 公司代號: 9940 公司名稱: 信義 主旨 : 公告本公司董事會決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151027 說明: 1.事實發生日:115/10/27 2.公司名稱:信義房屋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下: 第一案：本公司115年第3季合併財務報表案。 第二案：本公司擬定116年度集團重大風險項目案。 第三案：本公司擬訂定「子公司重大訊息通報管理辦法」案。 第四案：本公司擬修正「防範內部人持股變動違規辦法」案。

第五案：本公司董事報酬制度修正案。 第六案：本公司獨立董事專案諮詢報酬案。 第七案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 第八案：本公司擬取得有價證券案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無