出表日期: 1151028 发言日期: 1151027 发言时间: 153817 公司代号: 7822 公司名称: 倍利科 主旨 : 公告本公司董事会重要决议事项 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151027 说明: 1.事实发生日:115/10/27 2.公司名称:倍利科技股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司115/10/27董事会重要决议如下： 一、通过本公司会计主管任命案。 二、通过本公司115年度第三季合并财务报告案。 三、通过本公司参与子公司倍智医电股份有限公司现金增资认股案。 四、通过本公司参与子公司优显科技股份有限公司现金增资认股案。

五、通过本公司民国116年度稽核计划案。 6.因应措施:无。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无。