出表日期: 1151028 發言日期: 1151027 發言時間: 153817 公司代號: 7822 公司名稱: 倍利科 主旨 : 公告本公司董事會重要決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151027 說明: 1.事實發生日:115/10/27 2.公司名稱:倍利科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/10/27董事會重要決議如下： 一、通過本公司會計主管任命案。 二、通過本公司115年度第三季合併財務報告案。 三、通過本公司參與子公司倍智醫電股份有限公司現金增資認股案。 四、通過本公司參與子公司優顯科技股份有限公司現金增資認股案。

五、通過本公司民國116年度稽核計畫案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。