1.董事会决议日期:115/10/23 2.股东临时会召开日期:115/11/12 3.股东临时会召开地点:台北市大安区敦化南路二段105号11楼 4.召集事由一、报告事项: (1)第1期（2024/08/07至2024/12/31）事业报告、计算书类 及其附属明细书报告案 5.召集事由二、承认事项: (1)第1期（2024/08/07至2024/12/31）计算书类 及附属明细书承认案 6.召集事由三、讨论事项: (1)修订公司章程部分条文案 (2)办理现金增资发行普通股并洽特定人认购案 （第一次募集） (3)办理现金增资发行普通股并洽特定人认购案 （第二次募集） (4)授权董事会决定现金增资发行普通股募集事项案 （第三次募集） 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项: 股东会召开时间为日本时间11时（台湾时间10时） ，以混合式虚拟股东会方式召开。