1.董事會決議日期:115/10/23 2.股東臨時會召開日期:115/11/12 3.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號11樓 4.召集事由一、報告事項: (1)第1期（2024/08/07至2024/12/31）事業報告、計算書類 及其附屬明細書報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)第1期（2024/08/07至2024/12/31）計算書類 及附屬明細書承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程部分條文案 (2)辦理現金增資發行普通股並洽特定人認購案 （第一次募集） (3)辦理現金增資發行普通股並洽特定人認購案 （第二次募集） (4)授權董事會決定現金增資發行普通股募集事項案 （第三次募集） 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項: 股東會召開時間為日本時間11時（台灣時間10時） ，以混合式虛擬股東會方式召開。