本数据由 (兴柜公司) 6676 祥翊 公司提供

序号 2 发言日期 115/10/23 发言时间 11:33:43

发言人 吴永连 发言人职称 总经理 发言人电话 03-4809168

主旨 公告本公司115年第一次股东临时会董事增选当选名单

符合条款 第 6 款 事实发生日 115/10/23

说明

1.发生变动日期:115/10/23

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、

自然人董事或自然人监察人）:自然人董事

3.旧任者职称及姓名:不适用

4.旧任者简历:不适用

5.新任者职称及姓名:自然人董事：王雅俊

6.新任者简历:独立董事：王雅俊，泰宗生物科技股份有限公司 董事暨总经理

7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.异动原因:为配合公司治理，拟增选董事一席。

9.新任者选任时持股数:自然人董事：王雅俊，持股数 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::115/10/23 ~ 116/06/26

11.新任生效日期:115/10/23

12.同任期董事变动比率:1/10

13.同任期独立董事变动比率:1/4

14.同任期监察人变动比率:不适用。

15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否

16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，

本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定

对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

公司异动