本資料由 (興櫃公司) 6676 祥翊 公司提供

序號 2 發言日期 115/10/23 發言時間 11:33:43

發言人 吳永連 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-4809168

主旨 公告本公司115年第一次股東臨時會董事增選當選名單

符合條款 第 6 款 事實發生日 115/10/23

說明

1.發生變動日期:115/10/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:自然人董事：王雅俊

6.新任者簡歷:獨立董事：王雅俊，泰宗生物科技股份有限公司 董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:為配合公司治理，擬增選董事一席。

9.新任者選任時持股數:自然人董事：王雅俊，持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::115/10/23 ~ 116/06/26

11.新任生效日期:115/10/23

12.同任期董事變動比率:1/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公司異動