出表日期: 1151023 发言日期: 1151022 发言时间: 174349 公司代号: 2880 公司名称: 华南金 主旨 : 本公司之子公司华南永昌投信拟与第一金投信、兆丰投信及 合库投信进行吸收合并，并由第一金投信为存续公司。 符合条款: 第49款 事实发生日: 1151022 说明: 1.重要子公司、第七条第三项视同上市公司之子公司或拟于海外证券市场申请挂牌之子 公司名称:华南永昌证券投资信托股份有限公司 2.发生缘由(降低持股(或出资额)比例或丧失控制力):本公司预计于合并基准日丧失对 华南永昌证券投资信托股份有限公司之控制力。

3.降低持股(或出资额)比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持 股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):不适用 4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):115年10月22日本公司临时董 事会决议通过，由华南永昌证券投资信托股份有限公司与第一金证券投资信托股份有限 公司、兆丰国际证券投资信托股份有限公司及合作金库证券投资信托股份有限公司进行 吸收合并，并以第一金证券投资信托股份有限公司为存续公司。

本公司所持有之华南永 昌证券投资信托股份有限公司普通股，每4.4140股换发第一金证券投资信托股份有限公 司普通股1股；本公司预计于合并基准日丧失对华南永昌证券投资信托股份有限公司之 控制力，并于换股后持有存续公司9.5%之股份。 5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):第一金证券投资 信托股份有限公司 6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):非关系人 7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益)(若无处分损益请填写不适用):本案尚未 完成，实际处分损益将于合并基准日依相关会计准则计算认列，目前尚无法确定。

8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司、第七条第三项视同上市公司之子公司或拟 于海外证券市场申请挂牌之子公司累积降低持股比例:100% 9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司、第七条第三项视同上市公司之子公司或拟 于海外证券市场申请挂牌之子公司持股比例:0%；另于换股完成后，本公司预计持有存续 公司第一金证券投资信托股份有限公司9.5%之股份。 10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:安诚会计师事务所陈靖玲会计师表示本 次合并换股比例尚属合理。

11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上市公司股东权益影响之意见:不适用 12.是否影响母公司继续上市:否 13.审计委员会决议日期:115年10月22日 14.审计委员会决议内容:决议通过 15.董事会决议日期:115年10月22日 16.董事会决议内容:决议通过 17.其他应叙明事项:无