出表日期: 1151023 發言日期: 1151022 發言時間: 174349 公司代號: 2880 公司名稱: 華南金 主旨 : 本公司之子公司華南永昌投信擬與第一金投信、兆豐投信及 合庫投信進行吸收合併，並由第一金投信為存續公司。 符合條款: 第49款 事實發生日: 1151022 說明: 1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子 公司名稱:華南永昌證券投資信託股份有限公司 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):本公司預計於合併基準日喪失對 華南永昌證券投資信託股份有限公司之控制力。

3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持 股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):不適用 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):115年10月22日本公司臨時董 事會決議通過，由華南永昌證券投資信託股份有限公司與第一金證券投資信託股份有限 公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司及合作金庫證券投資信託股份有限公司進行 吸收合併，並以第一金證券投資信託股份有限公司為存續公司。

本公司所持有之華南永 昌證券投資信託股份有限公司普通股，每4.4140股換發第一金證券投資信託股份有限公 司普通股1股；本公司預計於合併基準日喪失對華南永昌證券投資信託股份有限公司之 控制力，並於換股後持有存續公司9.5%之股份。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):第一金證券投資 信託股份有限公司 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):本案尚未 完成，實際處分損益將於合併基準日依相關會計準則計算認列，目前尚無法確定。

8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬 於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬 於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%；另於換股完成後，本公司預計持有存續 公司第一金證券投資信託股份有限公司9.5%之股份。 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:安誠會計師事務所陳靖玲會計師表示本 次合併換股比例尚屬合理。

11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:不適用 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115年10月22日 14.審計委員會決議內容:決議通過 15.董事會決議日期:115年10月22日 16.董事會決議內容:決議通過 17.其他應敘明事項:無