第一、兆丰、合库、华南等4家金控及其4家投信子公司今（22）日举行董事会，通过4家公股投信整并案，采100%换股，第一金投信担任存续公司，合并基准日为2028年1月1日，存续公司名称不变。 第一金控总经理方萤基于证交所记者会表示，将尽快于今年10月底送交金管会银行局审查，银行局准了之后送证期局与公平会，因4家整并比二合一复杂，系统集成需花较多时间，预计主管机关核准后需9至12个月筹备期，暂订2028年1月1日为合并基准日。

根据第一金重讯，此案由第一金投信发行新股给兆丰金、合库金、华南金，交换其持有的投信子公司股票，第一金投信总共预计发行5928万6927股新股，换股比率为：每1股第一金投信普通股换1.4532股兆丰投信普通股、换2.7321股合库投信普通股、换4.414股华南永昌投信普通股，采包含P/B（股价净值比）等概念在内的市场价值法，评价基准日为2025年9月30日。 第一金持股过半，拥董总指派权 合并后，第一金将持股第一金投信50.3%、兆丰金持股30.4%、合库金持股9.8%、华南金持股9.5%。 董事会将设7席董事、2席监察人，董事席次由第一金取得4席，兆丰金、合库金、华南金各1席；监察人由第一金及兆丰金各取得1席。

方萤基说，第一金持股过半，拥有第一金投信董事长与总经理的指派权。 员工权益方面，新闻稿提到，第一金投信比照近期同业案例，提供优于劳动基准法的员工安置计划，包括全员留任、工作权保障3年、留任奖金、优退及优离等措施。 第一金投信总经理高子敬表示，员工安置计划适用层级最高到副总经理，4家投信的副总合并后职称不变，员工安置计划自合并基准日起适用，但信息成本可能明年就开始增加，因合并后薪资有节省空间，算起来第一金投信的税后纯益每年还是会持续成长。 合并后公募基金4千亿，市占第12名 高子敬表示，第一金投信员工约150人，合并后将近370人，未来上班处所将集中在第一金投信与兆丰投信，每人使用坪数将较之前增加，有较好的上班空间。

客户数方面，高子敬说，第一金投信约5万人、兆丰投信约3万人，其他相对较少。 4家投信合计基金将近100档，涵盖20个不同类别，合并后公募基金约4000亿元、市占排行在第12名左右，未来希望发挥综效，前进到第10名甚至第8名；商品型态将以收益型及主题型为主。 高子敬说，排名预估考量过去第一金投信、兆丰投信的成长百分比，采积极性目标，以公募包括ETF与基金每年成长15%、代操每年成长10%进行预估，「要稍微积极点，比市场成长率要高」。 资产管理国家队，将推TISA基金 他表示，合并后，第一金投信的公募加上代操，管理规模约5000亿元。 何时会有综效？

4家公司的主管大家都很熟，对投资或产品销售有共同理念，资源及人员、通路有效集成下，综效会逐渐发挥。 第一金投信董事长尤昭文表示，资产管理国家队是这次合并很大的主轴，未来希望在4家金控以外的其他公股体系，包括银行、证券等也能发挥综效。 商品型态除了收益型与主题型，也会着墨尚未被发掘的好公司，例如璞玉指数成分股，另外，也将响应政策，推出8到10档TISA级别的基金。