1.临时股东会日期:115/10/21 2.重要决议事项: (1)通过修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)通过修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (3)通过修订本公司「资金贷与他人处理进程」部分条文案。 (4)通过修订本公司「背书保证处理进程」部分条文案。 (5)通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。 (6)通过修订本公司「董事及监察人选任进程」部分条文案，并更名为 「董事选任进程」案。 (7)完成全面改选董事七席(含独立董事四席)案。 (8)通过新任董事及其代表人竞业禁止限制之解除案。 3.其它应叙明事项:无。