1.臨時股東會日期:115/10/21 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為 「董事選任程序」案。 (7)完成全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。 (8)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。 3.其它應敘明事項:無。