出表日期: 1151020 发言日期: 1151019 发言时间: 170223 公司代号: 1225 公司名称: 福懋油 主旨 : 公告本公司董事会决议召开一一五年股东常会事宜 (修正召集事由二) 符合条款: 第17款 事实发生日: 1151019 说明: 1.董事会决议日期：115/10/19 2.股东会召开日期：115/12/01 3.股东会召开地点：本公司办公大楼会议室(台中市大肚区沙田路一段453号) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告书 (2)：一一四年度审计委员会查核报告书 (3)：一一四年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告 (4)：本公司背书保证办理情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书(重编)及个体财务报表暨合并财务报表案 (2)：一一四年度盈余分配案(重编) 7.临时动议： 8.停止过户起始日期：115/10/03 9.停止过户截止日期：115/12/01 10.其他应叙明事项：受理股东提案之作业流程： 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东， 得以书面向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。

本公司拟订于 115年9月26日起至115年10月6日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意 提案之股东务请于115年10月6日17时前送达并叙明联系人及联系方式， 以利董事会审查及回复审查结果。 请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样， 以挂号函件寄送。 受理处所：台中市大肚区沙田路一段453号。