出表日期: 1151020 發言日期: 1151019 發言時間: 170223 公司代號: 1225 公司名稱: 福懋油 主旨 : 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜 (修正召集事由二) 符合條款: 第17款 事實發生日: 1151019 說明: 1.董事會決議日期：115/10/19 2.股東會召開日期：115/12/01 3.股東會召開地點：本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書(重編)及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案(重編) 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/03 9.停止過戶截止日期：115/12/01 10.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於 115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。