1.股东临时会日期:115/10/19 2.重要决议事项: 一、讨论事项: (一)撤销经115年股东常会决议办理之现金减资退还股款案。 (二)修订「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 二、选举事项：全面改选董事(含独立董事)案。 当选名单如下: 董事 正英投资股份有限公司代表人 洪本原 董事 日扬科技股份有限公司代表人 吴升宪 董事 日扬科技股份有限公司代表人 贺庆雄 董事 刘子猛 独立董事 林育民 独立董事 任秀妍 独立董事 潘正芬 独立董事 陈新 三、其他事项：通过解除本公司新任董事(含独立董事)及其代表人竞业禁止之限制案。 3.其他应叙明事项:无。