1.股東臨時會日期:115/10/19 2.重要決議事項: 一、討論事項: (一)撤銷經115年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單如下: 董事 正英投資股份有限公司代表人 洪本原 董事 日揚科技股份有限公司代表人 吳昇憲 董事 日揚科技股份有限公司代表人 賀慶雄 董事 劉子猛 獨立董事 林育民 獨立董事 任秀妍 獨立董事 潘正芬 獨立董事 陳新 三、其他事項：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。