本数据由 (兴柜公司) 7878 药祇 公司提供

序号 1 发言日期 115/10/16 发言时间 17:38:20

发言人 李懿珊 发言人职称 研究发展主管 发言人电话 (02)2793-8665

主旨 本公司董事会决议召开115年股东临时会相关事宜

符合条款 第 32 款 事实发生日 115/10/16

说明

1.董事会决议日期：115/10/16

2.股东临时会召开日期：115/12/17

3.股东临时会召开地点：新北市汐止区新台五路一段97号4楼B栋会议室

4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会

5.召集事由一：报告事项

(1)：修订「公司治理实务守则」。

(2)：修订「永续发展实务守则」。

6.召集事由二：承认事项

(1)：115年度现金增资资金运用计划变更案。

7.召集事由三：讨論事项

(1)：修订「公司章程」案。

(2)：修订「股东会议事规则」案。

(3)：办理私募现金增资普通股案。

(4)：股票申请上市(柜)案。

(5)：配合初次上市(柜)现金增资发行新股公开承销，拟提请原股东全数放弃优先认购权案。

8.召集事由四：选举事项

(1)：全面改选董事8席(含独立董事4席)案。

9.召集事由五：其他事项

(1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。

10.临时动议：

11.停止过户起始日期：115/11/18

12.停止过户截止日期：115/12/17

13.其他应叙明事项：依公司法第192条之1规定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股东书面提名董事之期间自115年11月2日起至

115年11月12日止，凡有意提名之股东应于115年11月12日

下午五时前送达；受理处所：新北市汐止区新台五路一段

93号22楼 (本公司财会部)。

董事应选名额：8名(含独立