本資料由 (興櫃公司) 7878 藥祇 公司提供

序號 1 發言日期 115/10/16 發言時間 17:38:20

發言人 李懿珊 發言人職稱 研究發展主管 發言人電話 (02)2793-8665

主旨 本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜

符合條款 第 32 款 事實發生日 115/10/16

說明

1.董事會決議日期：115/10/16

2.股東臨時會召開日期：115/12/17

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂「公司治理實務守則」。

(2)：修訂「永續發展實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：115年度現金增資資金運用計畫變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：修訂「股東會議事規則」案。

(3)：辦理私募現金增資普通股案。

(4)：股票申請上市(櫃)案。

(5)：配合初次上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事8席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/11/18

12.停止過戶截止日期：115/12/17

13.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提名董事之期間自115年11月2日起至

115年11月12日止，凡有意提名之股東應於115年11月12日

下午五時前送達；受理處所：新北市汐止區新台五路一段

93號22樓 (本公司財會部)。

董事應選名額：8名(含獨立