出表日期: 1151016 发言日期: 1151015 发言时间: 181518 公司代号: 6558 公司名称: 兴能高 主旨 : 公告本公司独立董事辞任审计委员会召集人及其他功能性 委员会委员职务 符合条款: 第6款 事实发生日: 1151015 说明: 1.发生变动日期:115/10/15 2.功能性委员会名称:审计委员会、薪资报酬委员会及永续发展暨风险管理委员会。 3.旧任者姓名:周志峰。 4.旧任者简历:本公司独立董事。 5.新任者姓名:不适用。 6.新任者简历:不适用。 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 辞职。 8.异动原因:因健康因素辞职。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/30～116/5/29。 10.新任生效日期:不适用。 11.其他应叙明事项:本公司于115年10月15日收到周志峰独立董事之辞职书。 独立董事缺 额将依相关法令规定办理。 新任薪资报酬委员会委员及永续发展暨风险管理委员会委 员之委任事宜，将于董事会完成委任后另行公告。