出表日期: 1151016 發言日期: 1151015 發言時間: 181518 公司代號: 6558 公司名稱: 興能高 主旨 : 公告本公司獨立董事辭任審計委員會召集人及其他功能性 委員會委員職務 符合條款: 第6款 事實發生日: 1151015 說明: 1.發生變動日期:115/10/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨風險管理委員會。 3.舊任者姓名:周志峰。 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事。 5.新任者姓名:不適用。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職。 8.異動原因:因健康因素辭職。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/30～116/5/29。 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:本公司於115年10月15日收到周志峰獨立董事之辭職書。 獨立董事缺 額將依相關法令規定辦理。 新任薪資報酬委員會委員及永續發展暨風險管理委員會委 員之委任事宜，將於董事會完成委任後另行公告。