1.董事会决议日期：115/10/15 2.股东临时会召开日期：115/12/04 3.股东临时会召开地点：台北市内湖区新湖三路196号(维熹科技大楼阶梯会议室) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：讨论事项 (1)：修正本公司「公司章程」案，提请 讨论。 (2)：修正本公司「背书保证作业进程」案，提请 讨论。 (3)：修正本公司「资金贷与他人作业进程」案，提请 讨论。 (4)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」案，提请 讨论。 (5)：修正本公司「董事及监察人选举办法」，并更名为「董事选举办法」案。 6.召集事由二：选举事项 (1)：增选三席独立董事案。

7.召集事由三：其他事项 (1)：解除新任独立董事竞业禁止之限制案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/11/05 10.停止过户截止日期：115/12/04 11.其他应叙明事项：无