1.董事會決議日期：115/10/15 2.股東臨時會召開日期：115/12/04 3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區新湖三路196號(維熹科技大樓階梯會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。 (2)：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 (3)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 (4)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 (5)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：增選三席獨立董事案。

7.召集事由三：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/11/05 10.停止過戶截止日期：115/12/04 11.其他應敘明事項：無