1.董事会决议日期：115/10/15 2.股东临时会召开日期：115/12/04 3.股东临时会召开地点：(新竹县竹北市自强北路420号2楼)本公司会议室 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)：修订本公司「董事及监察人选举办法」名称及部分条文案。 (3)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (4)：修订本公司「资金贷与他人作业进程」部分条文案。 (5)：修订本公司「背书保证作业进程」部分条文案。 6.召集事由二：选举事项 (1)：全面改选董事七席(含独立董事三席)案。

7.召集事由三：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/11/05 10.停止过户截止日期：115/12/04 11.其他应叙明事项：其他公告事项请参照本公司召开股东临时会之公告。